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2019-12-24 09:57:37

2019年12月19日證券交易委員會今天宣布對新澤西州韋恩市的愛德華·埃斯皮納爾及其公司現金流合作伙伴公司的指控,涉及一項涉嫌的500萬美元的龐氏騙局,騙取了至少90名投資者,其中許多是該公司的成員。西班牙裔社區。

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  外匯天眼APP訊 : 2019年12月19日證券交易委員會今天宣布對新澤西州韋恩市的愛德華?埃斯皮納爾及其公司現金流合作伙伴公司的指控,涉及一項涉嫌的500萬美元的龐氏騙局,騙取了至少90名投資者,其中許多是該公司的成員。西班牙裔社區。

  SEC的投訴稱,至少從2016年7月開始,Espinal和Cash Flow Partners欺騙投資者,使他們相信他們正在投資用于購買和翻新房屋,然後出售房屋以牟利的集合基金。據稱Espinal和Cash Flow Partners保證了投資者每月的回報率在1.25%和4%之間。投訴稱,實際上,Cash Flow Partners聲稱的房地產“基金”僅擁有兩個住宅物業,但從未售出。相反,據稱埃斯皮納爾利用新投資者的錢每月向其他投資者支付“回報”,為他的個人生活支出提供資金,並維持他單獨的欺詐性銀行貸款計劃。

  SEC紐約區域辦事處主任Marc P. Berger說︰“正如我們在申訴中所稱,Espinal利用他的共同種族背景吸引拉美裔社區成員向Cash Flow Partners投資超過500萬美元。” “保護散戶投資者是委員會的優先事項,我們鼓勵投資者使用委員會網站上的資源來幫助確定風險和危險信號,例如保證回報的保證。”

  委員會的投資者教育與倡導辦公室以及執法部門的零售策略特別工作組鼓勵投資者審查有關親和力欺詐的《投資者警報》,與某人出售一項投資有共同之處嗎?它可能使您成為基于信仰的社區的欺詐和避免投資欺詐的目標,並可以訪問Investor.gov上的投資者保護資源。親和欺詐西班牙語投資者警報,請訪問︰ALERTA洛inversores︰Fraude德afinidades和科莫detener EL fraude德afinidad EN甦瓦倫亞。西班牙語投資者的一般投資者保護資源可從以下網站獲得︰Investor.gov/espanol。

  SEC在新澤西州美國地方法院提起的申訴,指控Espinal和Cash Flow Partners違反了聯邦證券法的反欺詐規定,並尋求永久禁令,將帶有預判利息的據稱不義之財歸為非法,以及民事處罰。

  同時,美國新澤西州檢察官辦公室今天宣布對Espinal提起刑事訴訟。

 

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