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2019-11-21 15:06:17

近日,德國聯邦金融監管局(BaFin)對保加利亞加密貨幣經紀商5Capital發出警告,原因是5Capital未經授權就在該國提供金融產品。同時,自該公司非法提供差價合約(CFD)以來,BaFin已禁止5Capital在該國運營。

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  外匯天眼APP訊 : 近日,德國聯邦金融監管局(BaFin)對保加利亞加密貨幣經紀商5Capital發出警告,原因是5Capital未經授權就在該國提供金融產品。同時,自該公司非法提供差價合約(CFD)以來,BaFin已禁止5Capital在該國運營。

  與BaFin之前的警告相符,5Capital向德國客戶提供差價合約,據稱這些差價合約可使客戶有機會接觸加密貨幣投資工具。BaFin指出,總部位于保加利亞首都索非亞的5Capital,同時使用其母公司21TEX運營的網站來招攬客戶。

  隨著新的反洗錢(AML)法規生效,在德國運營的加密貨幣公司必須在2019年底之前向德國的金融監管機構BaFin申請許可證。盡管引用加密資產的衍生產品不適用該要求,但它們仍受ESMA當前的限制以及BaFin關于向零售投資者出售這些產品的相關規範的制約。

  BaFin還建議公眾始終核實公司的身份(身份細節、成立國家等),如果無法識別公司身份,則不要信任該公司。

  為了監督金融市場並加強對法規的遵守,BaFin近年來發布了一系列咨詢意見。此外,BaFin一直對蓬勃發展的加密貨幣行業保持警惕。

 

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